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取締役・執行役員事業活動の基盤
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取締役の選任理由及び各会議の出席状況
監査等委員でない取締役10名の選任理由・2023年度における会議の出席状況
| 所有 株式数 （2024年 3月31日現在） |
2023年度における会議の出席状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 役職 | 選任理由 | 取締役会 | 監査等 委員会 |
役員指名 協議会 |
取締役報酬 協議会 |
|
| 松本 功 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
事業部門での豊富な知識や経験及び海外で培ったグローバルな視点を活かし、代表取締役社長として強力なリーダーシップをもって中期経営計画の達成に向けて牽引し、ロームグループの企業価値の向上及び持続的な成長に貢献しているため、取締役として適任と判断しました。 | 28,728株 | 15回/15回 | - | 9回/9回 | 7回/7回 |
| 東 克己 | 取締役 専務執行役員 品質、生産、汎用デバイス事業、モジュール事業担当 ローム・アポロ株式会社 代表取締役社長 |
半導体・電子部品の生産部門での業務等を通じて製品の品質向上や生産技術に関して豊富な知識と経験を有し、戦略的に事業を統括・推進する能力に優れているとともに、重要な子会社の代表取締役社長としてグループ一体経営に貢献しているため、取締役として適任と判断しました。 | 20,064株 | 15回/15回 | - | - | - |
| 伊野 和英 | 取締役 常務執行役員 パワーデバイス事業担当 |
パワーデバイス等の技術開発部門における業務等を通じて豊富な知識と経験を有し、ロームグループが特に注力するパワーデバイス事業を戦略的に推進する能力に優れていることから、取締役として適任と判断しました。 | 11,432株 | 15回/15回 | - | - | - |
| 立石 哲夫 | 取締役 上席執行役員 研究開発、IT、法務・知財、LSI事業担当 |
LSIの開発者として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、半導体技術に広く精通し、研究開発や知的財産等ロームグループにおける知的資産経営を戦略的に推進する能力に優れていることから、取締役として適任と判断しました。 | 9,912株 | 15回/15回 | - | - | - |
| 山本 浩史 | 取締役 上席執行役員 SCM、管理担当 |
開発・生産部門での業務等を通じて豊富な知識と経験を有し、ロームグループにおけるサステナビリティやサプライチェーンマネジメント（SCM）、リスクマネジメント等管理部門に関する業務を統括する能力に優れていることから、取締役として適任と判断しました。 | 12,440株 | 15回/15回 | - | - | - |
| 青木 哲夫 | 取締役 上席執行役員 営業、マーケティング担当 |
長年にわたる営業部門での豊富な知識や経験を有し、国内・海外の営業組織を統括し横断的に組織改革を推進するとともに、リソースを最大限に活用したグローバルなマーケティング・販売戦略を推進する能力に優れていることから、取締役として選任と判断しました。 | 7,325株 | - | - | - | - |
| 南雲 忠信 | 社外取締役 取締役会議長 |
世界各地に事業を展開する上場企業の経営者として培われた豊富な知識と経験を有し、グローバル戦略を積極的に推進した実績に加え、技術者としてモノづくりの分野に高い見識を兼ね備えており、独立した立場から業務執行の監督機能強化への貢献、国際的・実践的な視点で幅広く経営に対する助言及び取締役会議長として当社取締役会の適切な運営が期待できるため、社外取締役として適任と判断しました。 | 2,000株 | 15回/15回 | - | 9回/9回 | 7回/7回 |
| Peter Kenevan | 社外取締役 | コンサルティングファームにおいて長年にわたる業務で培われたコーポレートファイナンス、M&A（企業買収・合併）、企業変革等に対する幅広い知識と豊富な経験、グローバルに事業を展開する企業における日本事業責任者を務めている実績等を有しており、独立した立場から業務執行の監督機能強化への貢献及び国際的・実践的な視点で幅広く経営に対する助言が期待できるため、社外取締役として適任と判断しました。 | 0株 | 15回/15回 | - | - | - |
| 井上 福子 ※1 | 社外取締役 | グローバル企業や国際機関において戦略的人事に携わった実務経験を有するとともに、大学の教授を務め、組織開発や人的資源管理に関する学識経験者として豊富な知識・見識等を有しており、独立した立場から、業務執行の監督機能強化への貢献及びロームグループが注力する人的資本経営に対する助言が期待できるため、社外取締役として適任と判断しました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。 | 0株 | 12回/12回 | - | - | - |
| 小崎 亜依子 | 社外取締役 | 日系大手資産運用会社や民間系シンクタンクにおける実務経験を有し、米国留学を通じて養われた社会課題解決に関する豊かな知識・見識、サステナブルファイナンスの専門家として事業創出等を支援してきた豊富な経験等を活かし、独立した立場から業務執行の監督機能強化への貢献及びロームグループが注力するサステナビリティ経営に対する助言が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。 | 0株 | - | - | - | - |
取締役 南雲 忠信、Peter Kenevan、村松 邦子、井上 福子並びに取締役（監査等委員）千森 秀郎、中川 恵太及び小野 友之の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
1 2023年6月27日開催の第65期定時株主総会において取締役に選任されたため、出席の対象となる取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。
監査等委員である取締役4名の選任理由・2023年度における会議の出席状況
| 所有 株式数 （2024年 3月31日現在） |
2023年度における会議の出席状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 役職 | 選任理由 | 取締役会 | 監査等 委員会 |
役員指名 協議会 |
取締役報酬 協議会 |
|
| 山﨑 雅彦 | 取締役（常勤監査等委員） | 総務や人事、法務等の管理部門での業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、長年にわたりロームグループの管理部門を統括した実績を踏まえ、経営の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である取締役として適任と判断しました。 | 25,704株 | 15回/15回 | 15回/15回 | - | - |
| 中川 恵太 ※1 | 社外取締役（常勤監査等委員） | 金融機関等において長年にわたる業務で培われた幅広い知識・見識、海外勤務を通じて養われた豊かな国際性、また内部監査部の責任者やコンプライアンス担当役員として携わった豊富な経験等を活かし、独立した立場から、内部監査部門等との連携や経営の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。 | 200株 | 12回/12回 | 12回/12回 | 8回/8回 | 5回/5回 |
| 千森 秀郎 | 社外取締役（監査等委員） | 弁護士として培われた専門的な知識・経験、幅広い見識等を活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定における透明性・公正性の確保及び経営の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。 | 1,900株 | 15回/15回 | 15回/15回 | 9回/9回 | 7回/7回 |
| 小野 友之 ※1 | 社外取締役（監査等委員） | 公認会計士として培われた専門的な知識・経験、幅広い見識及び事業会社等での実務経験を活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定における透明性・公正性の確保及び経営の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。 なお、同氏は過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。 |
100株 | 12回/12回 | 12回/12回 | - | - |
1 2023年6月27日開催の第65期定時株主総会において取締役に選任されたため、出席の対象となる取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。
社外取締役
取締役員における
社外取締役の割合
2022年6月より、取締役会における社外取締役の占める割合は、50％以上を維持しています。
社外取締役のうち
独立役員の割合
ロームでは、社外役員の独立性基準を定め、独立した立場から経営に対する監督・助言を行っています。現在、社外取締役7名全員がその基準を満たしています。
社外役員の独立性基準 (PDF:138KB)
取締役のスキル・マトリックス
執行役員
ロームでは取締役会の機能を補完し、迅速かつ機動的な経営体制を構築するため、2019年9月に執行役員制度を導入しており、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおりです。
| 氏名 | 役職名 |
|---|---|
| 安東 基浩 | 執行役員 財務担当 兼 経営戦略本部長 |
| 髙嶋 純宏 | 執行役員 LSI事業本部長 |
| 野間 亜樹 | 執行役員 パワーデバイス事業本部長 |
| 有山 詔 | 執行役員 汎用デバイス事業本部長 |
| 田邉 哲弘 | 執行役員 モジュール事業本部長 |
| 東田 祥史 | 執行役員 WP生産本部長 |
| 藤谷 諭 | 執行役員 AP生産本部本部長 |
| 谷村 政憲 | 執行役員 IT統括本部長 |
| 三上 眞治 | 執行役員 国内・海外営業担当 |
| 三木 隆司 | 執行役員 品質本部長 |
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